打击借区块链进行网络诈骗须综合施策

来源:互联网时间:2018-07-17 19:52

  时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链概念十分火爆,不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”,投资者需要擦亮双眼,该行业也亟待去伪存真、回归应用。

  区块链具有去中心化、信任化、可扩展、匿名化、安全可靠等特点,相关研究表明,区块链技术,是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后,目前最有潜力触发新的颠覆性工业革命浪潮的核心技术,已成为目前全球关注的科技创新领域,围绕区块链能够创造非常丰富的服务和产品。

  随着比特币价格大幅涨跌波动和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的诈骗案件也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。作为一个高大上的时尚科技热词,区块链很容易吸引投资者的目光,产生“网红效应”,一些人也借机炒作,或“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”,或以“虚拟币”之名行“传销币”之实。

  数据显示,仅在今年年初,国内利用区块链概念涉嫌诈骗的平台就已超过3000家。从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与诈骗的结合令人瞠目结舌。一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。如深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简单,涉案金额却超过3亿元;另一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。如西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外召开推介会,短时间发展注册会员达上万人,难脱非法传销本质。“区块链诈骗”案件接连发生,投资者真金白银打了水漂。不少传销行为打着区块链旗号招摇撞骗,侵害了投资者权益,扰乱了市场秩序。

  面对层出不穷的高科技骗局,也并非束手无策,需有的放矢、对症下药、综合施策。一方面,为了防止上当受骗,投资者切勿贸然跟风,对于自己不了解的领域,应当多加了解再做判断,遇到“短时间高回报”等投资噱头时,一定要擦亮双眼,切莫贪小便宜而吃大亏。另一方面,“区块链诈骗”作为传统诈骗的高科技新变种,给监管带来很多困扰,相关部门的监管能力也应“与链俱进”。相较于传统诈骗的局限性,互联网诈骗往往具有跨地域性、高度隐蔽性等新型特征,需要创新性的监管思维加以规制,这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,从源头上遏制新型网络诈骗的滋生蔓延。